余祥文,被业界誉为“中国第一外贸操盘手”。 现任福建省国际电子商务中心高级顾问, 凯盛投资高级顾问,北京科技经营管理学院特聘名誉主任。 多年来一直致力于网上贸易领域的研究和实践, 曾为几十家大型贸易企业提供网上贸易咨询服务和解决方案, 并被多家大型企业特聘为高级营销顾问。

预警!土耳其、墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄罗斯买方诈骗风险提示!

外贸B2B admin 176℃

近年来,海外买方诈骗案件频发,不少出口企业吃了暗亏。近期,墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等国买方涉及多起诈骗案件,请出口企业特别关注!

1. 墨西哥

近期,据中国信保江苏分公司调查反馈,几家墨西哥买方存在系列案件涉嫌国际贸易欺诈,主要活跃于纺织品批发领域。请出口商提高警惕,避免损失!

真实案例

墨西哥Tafich家族企业通过持续成立新公司的方式,从纺织品供应商处获得新的信用限额,货物出运后拖欠大额货款不付,他们声称面临财务困难,而拒绝提供合理的还款方案,同时还在考虑将名下多个公司置于破产清算,以消除不良信用记录,此行为涉嫌国际贸易欺诈。

核心涉案人员成员为Dimitry Tafich,Abraham Tafich,Jerry Tafich 兄弟三人及他们的父亲Gerardo Tafich。

1. 目前已知有四家公司属于上述集团

– Abditex SA de CV

– Jetatex SA de CV

– Distribuidora Tafitex SA de CV

– Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

2. 该集团主要联系人,请您格外注意

– Abraham Tafich

– Dimitry Tafich

– Jerry Tafich

– Gerardo Tafich

3. 该家族集团主要联系人邮箱

– dimitri@abditex.com

– abraham@abditex.com

– jerry@abditex.com

– jetatex@gmail.com

– tafichgerardo@gmail.com

– Abraham_tafich@hotmail.com

– gerardotafich@gmail.com

– zoofiiaah@hotmail.com

相关风险防范建议

据反馈,此集团近期计划来中国与出口商会面,建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手,具体建议如下:

1. 根据买方商业信息进行初步甄别

建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景,与上述信息进行比对,尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。通过中间商进行的贸易,应留意实际收货方信息,避免与上述买方进行交易。

2. 主动调取资信报告规避风险

建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前,向中国信保申请调取最新的买方资信报告,特别是风险防范能力较弱的小微企业,建议即时掌握买方信息,避免遭受贸易欺诈。

2. 巴拉圭

自2014年以来,由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑,巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时,收到货物时的市场价格相比采购价格降幅甚至能达50%。在此背景下,巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。

由于巴拉圭对于进口化学品较为严格,巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记,因此一些没有许可证的小公司会用大公司的许可证,而大公司在限额不够时会雇佣一些小公司进行贸易,两者各取所需。

另一方面,巴西对于进口化学品的规定更为严苛,而在巴拉圭注册新公司以及更改登记信息都相对容易,故而许多巴西人选择在巴拉圭注册公司,尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三国边界,方便原材料加工后出口到邻国。

除此之外,巴拉圭经营环境十分恶劣,买方之后为逃避付款责任,贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验,个别企业在追讨过程中,哪怕已商定了付款计划并进行公证,他们后续都会提出各种理由拖延付款。

建议出口企业在交易中切勿放松警惕,加强对细节的敏感性,注重风险判断和甄别。

3. 巴基斯坦

最近有做外贸的小伙伴反映,三年前遭遇的巴基斯坦贸易诈骗,如今骗子还在活跃中,且不断换新公司诈骗,望请大家引起注意!

这个客户不断换新的公司名称,同时也有可能换新行业,甄别难度较高,所以大家都可能面临被骗的风险;所以和巴基斯坦客户合作时,不要做DP,或者收款至少50%,避免被骗。

骗子公司名:SHABIR ENTERPRISES

CEO:SHABIR(全称没有获取到)

邮电:linker@cyber.net.pk

电话(WhatsApp):+92 300 2181226

中间人公司名:Hammad Enterprises

中间人:Muhammad Ali

电话(WhatsApp):+92 333 2139913

邮箱:malichintaman@yahoo.co.in

骗子开户行:Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd

4. 俄罗斯

据做服装外贸的爆料:俄罗斯服装INCITY品牌恶意拖欠货款!该公司利用合同诈骗手段,手法比较隐蔽,令不少服装外贸公司上当受骗。

该公司的手法是利用同一品牌在中国用三个不同公司(MK、FC等公司)进行釆购合同诈骗。同一伙人,以不同公司名义与你做生意。具体手法如下:多次的合作过程中,这次以欧洲公司名义给你鉴定生产合同,下次找个理由,用香港的公司名义给你签订合同,但生产的都是INCITY同一品牌的货品。

很多供应商觉得也是合理的,就签订了生产合同,拿了定金生产。在这合作过程中,通过滚雪球方式把欠款金额变大。突然有一天,不给你订单了,你拿着合同来追讨货款,广州的INCITY公司会告诉你,这个与他们没有关系,香港和欧洲的INCITY公司倒闭了,他们没有欠你货款。其实是同一伙人在搞合同诈骗。

INCITY广州在拖欠供应商长达半年的时间内,直至解散仍未履行付款,解散前也未通知供应商,存在恶意的主观行为。

相关风险防范建议

1. 情况不明不签约

在合同签订前,要通过工商部门、银行或者委托律师摸清对方的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、经营状况、设备条件、技术状况、履约能力等情况,还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对,防止对方利用假单位、假身份、假证件、假货源来进行诈骗。

2. 认真审查合同条款

订立合同时要严格遵守国家法律政策,不可为贪图小利而规避法律,对合同的条款以至每个字句、标点都要认真研究,反复推敲,使合同条文完备、准确、不产生歧义。对合同的标的物的名称、计量标准、质量标准等都必须规定明确,并符合国家的有关规定,必要时还要封存样本。合同履行的时间、地点、方式和违约责任及解决纠纷的方式地点等都必须明确无误的约定,要防止出现含糊不清的语言和能够产生歧义、能作其他解释的条文,签订合同时最好能请律师审查,并进行公证。

3. 设定担保,以防万一

签订借贷、买卖、货物运输、加工承揽合同时,债权人一方可以按照《中华人民共和国担保法》的规定通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保,一旦合同得不到履行,可以通过各种担保方式得到受偿。

4. 及时报案,减少损失

发现有可能受骗时,要及时向公安机关报案。如果拿不准是合同诈骗还是经济纠纷,也可以直接向人民法院起诉,同时申请财产保全。人民法院在审理中认为是诈骗犯罪的,会移送公安机关作为刑事案件处理。这样可以把损失减少到最小限度。

5. 土耳其

如果你的土耳其买家这段时间出现了付款拖延的迹象,不要抱有侥幸心理、心一软就答应了,应及时催付,积极沟通,甚至立刻做好退运或转卖的准备;在与土耳其买家谈付款时,也尽量选择风险较低的方式。

土耳其买家可能会利用海关政策技术性不付款!

去年数据:关于土耳其出口项下报损案件数量同比增长100%,案件金额较去年同期增长近7倍,风险呈现上升态势!

▼企业投诉

在这样的情况下,一些没有商业信誉的买家会怎么做呢?

首先由于本国的货币贬值,进口成本增加,他会希望拖一拖,看看是不是能够等到本国货币升值后再付款。但是货物滞留在港口会有高额滞港费,万一时间一长,买家觉得不划算了,他就干脆不提货了。在土耳其报损案件中,就有许多拒收的案例。

根据土耳其海关规定,货物到港后进口商应在45天内完成提货手续,否则货物将被罚没(confiscate)并进行拍卖。不过45天届满后,收货人(买方)有两次申请延期的机会,每次30天,且不需要提交延期理由。此后,收货人还有一个申请延期30天提货的机会,但需向海关解释延期原因。因此,在收货人的配合下,货物在到港后135天内通常不会进入拍卖程序,不过在此期间产生的滞港、仓储等费用难以避免。

想退运也不是不可以。但是!一个非常重要的土耳其海关政策是——货物到港后如果退回需收货人书面同意并出示“拒绝收货通知”!如原进口商拒收,货物转售时,提单时,提单必须有第一收货人的背书,如收货人不肯背书,只有通知银行退回提单到国内更改提单;货物放在海关四个月后,海关将作无货主处理,有权拍卖此货物,此时原进口商为第一购买人。

土耳其海关在退货方面的规定和流程是这样的:

1. 出口方向海关提交书面声明,解释退货理由及原因(如未收到货款),并要求将货物退回;

2. 进口方出具同意退货的声明(如果是定牌生产的货品,进口方还需提交声明,表明同意出口方出售其产品);

3. 出口方支付清关费、海运费、码头操作费(THC)、装货费(Loading Fee)等各项费用(实务操作中基本不可能迫使没有收货的进口方承担上述费用)。

部分心术不正的土耳其买家在不断恶化的经济情况下,很可能会利用海关政策,技术性地拖欠货款!

如果你的土耳其买家这段时间出现了付款拖延的迹象,不要抱有侥幸心理、心一软就答应了,应及时催付,积极沟通,甚至立刻做好退运或转卖的准备;在与土耳其买家谈付款时,也尽量选择风险较低的方式。

最后提醒!

怎样可以联系上驻土耳其参赞处

电话:0090-212-2992188

传真:0090-212-2992633/32

邮箱:istanbul@mofcom.gov.cn

地址:AHI CELEBI CAD COBAN CESME SOK NO.4

TARABYA, ISTANBUL – TURKEY

土耳其报警电话:155、急救电话:112

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话:+86-10-12308或+86-10-59913991

驻土耳其使馆领事保护与协助电话:+90-5388215530

驻伊斯坦布尔总领馆领事保护与协助电话:+90-5313389459

驻伊兹密尔总领馆领事保护与协助电话:+90-5358802656

在这里给大家分享一下联系参赞处后的经验:

1,在邮件之后,一定要打电话确认。具体内容可以以邮件形式告知,但是后期跟进一定要通过电话去跟进!因为她们今天电话答复说,很多邮件,她们是不打开看的。因为邮件太多了!邮件发过去,她们一般一个月会清理一次,一个月之前的邮件就被删除了!当然很多邮件是没有被打开看过就被清理了!

2,参赞处没有执法权,只能提供一些协助。 会帮忙安排律师来帮我们解决。如果律师解决不了,她们再看情况是否出面怎么处理!律师帮忙,就是类似商账追收,不成功不收费,成功了收取相对费用!

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